烏海市金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
治理情況
市金融控股集團(tuán)公司建立健全了黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的完善公司治理體系，并且按照議事制度規(guī)范運(yùn)行。
第一章 黨委會(huì)（黨的組織）
一、黨的工作機(jī)構(gòu)
（一）根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《公司法》規(guī)定，公司設(shè)立黨組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)黨組織建設(shè)，充分發(fā)揮國有企業(yè)黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用；
（二）公司黨委設(shè)黨委書記1名，由董事長擔(dān)任，專職副書記1名，主抓企業(yè)黨建工作，其他黨委委員若干名；公司黨委和公司紀(jì)委書記、副書記、委員按上級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《黨章》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命；
（三）公司黨委設(shè)黨群工作部作為工作部門，并配備穩(wěn)定黨務(wù)工作人員開展黨務(wù)工作，有效發(fā)揮黨組織和黨員作用；
（四）公司紀(jì)委設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察部作為工作部門，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
二、黨委會(huì)成員
黨委書記：韓永君
黨委副書記：李享林
黨委委員：孫志宏、趙麗、李強(qiáng)、郝建平、劉海民、程鵬。
黨委會(huì)秘書：程鵬
三、黨委會(huì)職責(zé)：
（一）發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，圍繞公司經(jīng)營開展工作，研究部署企業(yè)黨的建設(shè)工作，加強(qiáng)黨組織自身建設(shè)；
（二）保證監(jiān)督黨和國家方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)自治區(qū)黨委、政府和烏海市委、政府有關(guān)決策部署；
（三）堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營管理者以及經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合，黨組織對(duì)董事會(huì)或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見建議，或者向董事會(huì)、總經(jīng)理推薦提名人選，會(huì)同董事會(huì)對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見建議；
（四）研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益的重大問題，并提出意見建議；
（五）承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，黨委書記要履行第一責(zé)任人的責(zé)任，紀(jì)委書記要履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)的職責(zé)，公司其他黨員領(lǐng)導(dǎo)人員要落實(shí)“一崗雙責(zé)”；
（六）領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作；
（七）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會(huì)開展工作；公司黨委對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營會(huì)擬決策的重大問題進(jìn)行研究討論，提出意見和建議；
（八）其他應(yīng)由黨委研究討論或決定的重大問題。
四、對(duì)下列事項(xiàng)，必須先經(jīng)公司黨委討論研究：
（一）企業(yè)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大措施；
（二）企業(yè)改革發(fā)展重大事項(xiàng)。包括企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓以及資本運(yùn)作和大額投資方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改，企業(yè)的合并、分立、變更、解散，下屬企業(yè)的設(shè)立和撤銷等；
（三）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營重大事項(xiàng)。包括生產(chǎn)經(jīng)營方針和年度計(jì)劃，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，超預(yù)算資金的調(diào)動(dòng)和使用，對(duì)大額捐贈(zèng)和贊助，重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)，采購大宗物資和購買服務(wù)，安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定等方面的重要措施；
（四）企業(yè)干部人事、分配重大事項(xiàng)。包括企業(yè)中高層管理人員的選拔任用、教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)懲、專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任及企業(yè)后備領(lǐng)導(dǎo)人員的確定，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整和人員編制，工資體系調(diào)整和獎(jiǎng)金分配方案；
（五）涉及職工切身利益重大事項(xiàng)。包括收入分配方案、勞動(dòng)保護(hù)、福利衛(wèi)生及其他涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)；
（六）其他應(yīng)當(dāng)由黨委研究討論或決定的重大問題。
第二章 董事會(huì)
一、 公司設(shè)董事會(huì)，成員為7人，其中有職工代表，職工代表董事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
二、董事會(huì)成員
董事長：韓永君
董事：李享林、高戰(zhàn)兵、李強(qiáng)、程鵬、郝樂樂、陳娜
董事會(huì)秘書：程鵬
三、董事會(huì)職權(quán)：
（一）向出資人報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行出資人的決定；
（三）決定公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
（四）決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行事項(xiàng)；
（五）制訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（七）按規(guī)定程序聘任或解聘各部門、各子公司負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬，并根據(jù)提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬；
（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（九）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本、上市、發(fā)行債券或其他證券、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、權(quán)益核銷的方案；
（十）制訂公司合并、分離、解散、變更公司形式、申請(qǐng)破產(chǎn)及改制方案；
（十一）法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)行使的其他職權(quán)；
（十二）除法律法規(guī)強(qiáng)制規(guī)定外，公司融資、擔(dān)保（集團(tuán)公司為子公司擔(dān)保、子公司之間擔(dān)保）等相關(guān)事宜，由黨委會(huì)建議，董事會(huì)決議。
董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)作出決定，屬于公司黨委會(huì)參與重大問題決策范圍的，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨委會(huì)的意見和建議。
四、議事要求
（一）董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定由全體董事人數(shù)二分之一以上董事表達(dá)決定通過方為有效，并做會(huì)議記錄。
（二） 董事會(huì)會(huì)議必須由三分之二以上董事參加方為有效。若因故不能參加的，可書面委托他人行使董事權(quán)力。
（二）公司董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的視為無效。
第三章 監(jiān)事會(huì)
一、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，成員7人，其中三分之一以上職工代表由職工代表大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生。
董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
二、監(jiān)事會(huì)成員
監(jiān)事會(huì)主席：孫志宏
監(jiān)事會(huì)副主席：劉海民
監(jiān)事：周冬冬、張小龍、劉曉雯、劉春燕、付建利
監(jiān)事會(huì)秘書：周冬冬
三、監(jiān)事會(huì)職權(quán)：
（一）檢查公司財(cái)務(wù)；
（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（四）向出資人提出提案；
（五）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
四、議事要求
（一）監(jiān)事可列席董事會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議，監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
（二）監(jiān)事會(huì)議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄。
第四章 經(jīng)營管理層
一、 公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理若干名。
二、總經(jīng)理會(huì)議組成
總經(jīng)理：李享林
副總經(jīng)理：高戰(zhàn)兵、李強(qiáng)
總經(jīng)理助理：郝樂樂、陳娜、劉海民
總經(jīng)理會(huì)議秘書：程鵬
三、總經(jīng)理辦公會(huì)職權(quán)（議事范圍）：
（一）研究決定各部門、各子公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；
（二）組織實(shí)施黨委會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議；
（三）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
（四）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請(qǐng)董事會(huì)審批；
（五）擬訂公司的基本管理制度；
（六）制定公司的具體規(guī)章制度；
（七）聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、部長、員工，報(bào)董事會(huì)審批；
（八）擬訂除公司董事、高管外員工的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退方案；
（九）研究需向?yàn)鹾Ｊ腥嗣裾?qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)；
（十）一次支付額度（單筆或同一事項(xiàng)）在10萬元及以上；
（十一）召開擴(kuò)大會(huì)議時(shí)，聽取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)；
（十二）公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。
四、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
（一）組織實(shí)施黨委會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
（三）制訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）制訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章制度；
（六）聘任或者解聘公司副經(jīng)理、部長；
（七）決定聘任或者解除董事會(huì)決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
總經(jīng)理在行駛上述職權(quán)時(shí)，屬于公司黨委會(huì)參與重大問題決策范圍的，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨委會(huì)的意見。
董事、總經(jīng)理未經(jīng)出資人和公司董事會(huì)議批準(zhǔn)，不得兼任本公司以外企事業(yè)單位的任何職務(wù)和領(lǐng)取報(bào)酬；不得參與與本公司所屬企業(yè)有競爭或者損害公司及所屬企業(yè)利益的活動(dòng)；不得挪用公司或企業(yè)資金和財(cái)產(chǎn)借貸給他人，不得以公司資產(chǎn)為本公司股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。以上人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
