中共內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司委員會(huì)
關(guān)于八屆市委第六輪巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)（社會(huì)公開(kāi)稿）
根據(jù)烏海市委統(tǒng)一部署，2024年3月19日至5月27日，市委第四巡察組對(duì)內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司黨委開(kāi)展了巡察。7月5日，市委第四巡察組向內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作組織領(lǐng)導(dǎo)情況
（一）層層壓實(shí)整改責(zé)任。市委巡察組反饋意見(jiàn)后，國(guó)投集團(tuán)黨委立即召開(kāi)黨委會(huì)議研究部署整改工作，迅速成立了整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書(shū)記韓永君任組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理李享林任常務(wù)副組長(zhǎng)，其他黨委委員為副組長(zhǎng)，其他相關(guān)負(fù)責(zé)同志為成員。建立整改問(wèn)題清單、整改責(zé)任清單、整改措施清單臺(tái)賬，將各項(xiàng)工作進(jìn)行細(xì)化、具體化，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任內(nèi)容，真正做到層層壓實(shí)，責(zé)任上肩。
（二）從嚴(yán)從實(shí)開(kāi)展整改。認(rèn)真組織制定了《關(guān)于八屆市委第六輪巡察反饋意見(jiàn)的整改方案》，按照事事有人抓、件件有著落的要求，將市委巡察組反饋意見(jiàn)的具體內(nèi)容，逐一明確整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任公司或部門(mén)以及整改時(shí)限，并提出嚴(yán)格具體的工作要求，形成了縱向到底、橫向到邊、齊抓共管的責(zé)任機(jī)制和工作格局，堅(jiān)持自查自糾，舉一反三，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地完成巡察整改任務(wù)。
（三）扎實(shí)推進(jìn)確保成效。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)調(diào)度、檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)推進(jìn)工作開(kāi)展，定期聽(tīng)取整改工作情況匯報(bào)，扭緊扭實(shí)整改工作發(fā)條，集中力量打好攻堅(jiān)戰(zhàn)；黨委先后召開(kāi)動(dòng)員會(huì)、黨委擴(kuò)大會(huì)、調(diào)度會(huì)、推進(jìn)會(huì)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改進(jìn)程中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；責(zé)任單位和部門(mén)堅(jiān)持整改工作與日常工作兩不誤、兩促進(jìn)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，協(xié)同配合，努力完善長(zhǎng)效管理機(jī)制，有效推動(dòng)整改工作落實(shí)。
二、巡察反饋問(wèn)題具體整改落實(shí)情況
（一）聚焦黨中央決策部署在基層落實(shí)情況
1.黨中央各項(xiàng)決策部署在國(guó)有企業(yè)落實(shí)還有差距。
（1）關(guān)于開(kāi)展理論學(xué)習(xí)不夠及時(shí)的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是結(jié)合工作實(shí)際，集團(tuán)黨委通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)、黨委理論中心組學(xué)習(xí)認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大及歷屆全會(huì)精神，各黨支部結(jié)合三會(huì)一課、主題黨日進(jìn)行二十大精神傳達(dá)學(xué)習(xí)；二是微信“每日一學(xué)”發(fā)布140余期黨的二十大及歷屆全會(huì)精神；三是邀請(qǐng)黨校講師開(kāi)展二十屆三中全會(huì)精神專(zhuān)題培訓(xùn)。
2.領(lǐng)導(dǎo)班子職能設(shè)置不合理。
（1）關(guān)于未經(jīng)審批設(shè)置職務(wù)的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是按照烏海市國(guó)資委要求，聘請(qǐng)第三方公司于9月份優(yōu)化、完善內(nèi)蒙古獅城國(guó)投集團(tuán)公司“六定”工作方案，明確集團(tuán)公司職務(wù)崗位設(shè)置，形成了《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司“六定”及優(yōu)化薪酬分配激勵(lì)方案成果匯編》；二是9月份經(jīng)與市國(guó)資委黨建人事科對(duì)接溝通，明確不同意設(shè)置總經(jīng)理助理職務(wù)，目前，國(guó)投集團(tuán)崗位設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)班子成員6人，設(shè)置中層正副職崗位45個(gè)，部室、各子公司中層正副職已到崗30人；三是按照工作流程，以“六定”工作方案設(shè)置的職務(wù)為工作標(biāo)準(zhǔn)，不再新增職務(wù)設(shè)置，切實(shí)增強(qiáng)設(shè)置職務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性。
（2）關(guān)于部分子公司管理缺位的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作履歷、工作經(jīng)驗(yàn)、特長(zhǎng)等，調(diào)整、優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工，貫徹落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”職責(zé)；二是11月12日經(jīng)集團(tuán)公司黨委會(huì)研究決定，明確由領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管各部室及子公司，其他人員不得分管，由黨委委員、副總經(jīng)理鄭勝利分管戰(zhàn)略發(fā)展部，由黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、董事李享林分管內(nèi)蒙古零碳城市運(yùn)營(yíng)科技有限責(zé)任公司，同時(shí)對(duì)企業(yè)管理部和市房產(chǎn)居間服務(wù)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古零碳城市運(yùn)營(yíng)科技有限責(zé)任公司的領(lǐng)導(dǎo)分工進(jìn)行了優(yōu)化、調(diào)整；三是免去郝樂(lè)樂(lè)、陳娜2人的總經(jīng)理助理職務(wù)，通過(guò)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，增強(qiáng)了班子成員分工的科學(xué)性、合理性，形成更強(qiáng)合力，有利于促進(jìn)國(guó)投集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
3.關(guān)于安全生產(chǎn)相關(guān)制度不完善的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是國(guó)投集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)韓永君分別于4、7、9、10月主持召開(kāi)1-3季度安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì)議，主要對(duì)節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，嚴(yán)格執(zhí)行一崗雙責(zé)、節(jié)假日帶班值班制度，做好安全生產(chǎn)月宣傳教育相關(guān)工作，切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保日常管理和突發(fā)事故的應(yīng)急響應(yīng)，雨季、暑期、汛期來(lái)臨，加強(qiáng)夏季安全生產(chǎn)工作等對(duì)加強(qiáng)節(jié)假日和重大活動(dòng)期間應(yīng)急值守，高效處置突發(fā)事件及加強(qiáng)采空區(qū)安全隱患排查治理等安全事項(xiàng)做出安排部署，積極落實(shí)第一責(zé)任人每年至少組織召開(kāi)4次安全生產(chǎn)會(huì)議要求，確保責(zé)任落實(shí)到位，有效推動(dòng)安全生產(chǎn)工作細(xì)化落實(shí)；二是黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)韓永君7-10月分別對(duì)采空區(qū)、黨校二期工程、客運(yùn)站等項(xiàng)目進(jìn)行6次帶隊(duì)檢查，對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，確保安全防范措施落實(shí)到位，防止各類(lèi)事故發(fā)生，安全檢查后召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)會(huì)議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患問(wèn)題做出分析研判3次；三是根據(jù)集團(tuán)公司安全會(huì)議部署要求，安全生產(chǎn)部牽頭各子公司負(fù)責(zé)制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，子公司按要求制定出符合自身情況的應(yīng)急預(yù)案，分別為《礦業(yè)公司綜合應(yīng)急預(yù)案》《交投公司業(yè)務(wù)方面應(yīng)急預(yù)案》《環(huán)投公司綜合應(yīng)急預(yù)案》《零碳公司安全管理應(yīng)急預(yù)案》《居間公司安全應(yīng)急救援預(yù)案》。應(yīng)急預(yù)案對(duì)資源調(diào)配、責(zé)任分工和行動(dòng)流程不斷細(xì)化，明確各級(jí)管理人員在應(yīng)急管理中的職責(zé)和分工，使各子公司在面對(duì)突發(fā)事件時(shí)能夠迅速反應(yīng)，合理調(diào)配資源，確保突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地展開(kāi)應(yīng)對(duì)工作；四是6月份組織開(kāi)展武裝押運(yùn)突發(fā)事件處置演練活動(dòng)，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次演練進(jìn)行了總結(jié)和講評(píng)。通過(guò)演練活動(dòng)，進(jìn)一步提高了各公司突發(fā)事件安全防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力；五是集團(tuán)公司黨委組織開(kāi)展黨委理論中心組專(zhuān)題學(xué)習(xí)“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述”，組織全體觀(guān)看了《安全生產(chǎn)責(zé)任在肩》宣傳片，對(duì)集團(tuán)公司全體員工組織進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)3次，張貼安全生產(chǎn)宣傳海報(bào)、宣傳展板等不斷提升集團(tuán)公司全員安全生產(chǎn)意識(shí)；六是國(guó)投集團(tuán)根據(jù)《國(guó)投集團(tuán)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案》《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司2024年安全生產(chǎn)“大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大考試”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》積極開(kāi)展相關(guān)工作，對(duì)“三年行動(dòng)”與“大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大考試”文件進(jìn)行宣講，并組織全體員工觀(guān)看近期安全生產(chǎn)事故專(zhuān)題警示教育片；七是開(kāi)展512防災(zāi)減災(zāi)日宣傳活動(dòng)、安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)，收集往年及周邊發(fā)生的典型事故案例，以PPT宣講、觀(guān)看視頻等較為直觀(guān)的方式進(jìn)行針對(duì)性安全教育，截至目前共開(kāi)展安全宣傳9次，組織相關(guān)安全培訓(xùn)12次；八是通過(guò)線(xiàn)下集中學(xué)習(xí)，線(xiàn)上微信、快手等渠道，組織線(xiàn)上+線(xiàn)下形式豐富安全宣傳教育，實(shí)現(xiàn)全方位、全員、重點(diǎn)領(lǐng)域等方面的安全教育，有效提升全員安全意識(shí)和防范能力，減少安全事故的發(fā)生，提高應(yīng)急處理能力。
4.關(guān)于落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作方面有差距的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是召開(kāi)黨委會(huì)進(jìn)行專(zhuān)題研究部署意識(shí)形態(tài)工作，明確工作重點(diǎn)，將意識(shí)形態(tài)內(nèi)容納入9月份黨委理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，納入黨委會(huì)重要議事日程；二是已制定意識(shí)形態(tài)工作要點(diǎn)及黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任清單、黨委書(shū)記及各領(lǐng)導(dǎo)班子成員意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任清單，并按照清單內(nèi)容，做好相關(guān)工作，撰寫(xiě)2024年上半年意識(shí)形態(tài)報(bào)告；三是完善各項(xiàng)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制、輿情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重大問(wèn)題處理機(jī)制，已開(kāi)展1次意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況分析研判，并撰寫(xiě)研判報(bào)告。
（二）聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題
1.關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任有差距的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是召開(kāi)黨委會(huì)審議通過(guò)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單、黨委責(zé)任清單及黨委書(shū)記責(zé)任清單，黨委意識(shí)形態(tài)責(zé)任清單、黨委書(shū)記及班子成員意識(shí)形態(tài)責(zé)任清單，黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單及主要領(lǐng)導(dǎo)、班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，明確第一責(zé)任人職責(zé)，細(xì)化責(zé)任分工；二是召開(kāi)黨委會(huì)專(zhuān)題研究民族、意識(shí)形態(tài)等重點(diǎn)工作；三是召開(kāi)黨委會(huì)專(zhuān)題研究全面從嚴(yán)治黨工作及2024年度黨建工作要點(diǎn)，安排部署2024年黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)等重點(diǎn)工作任務(wù)，強(qiáng)調(diào)要切實(shí)抓好群眾教育、黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育、“基層黨建質(zhì)量提升年”活動(dòng)等重點(diǎn)工作。
2.關(guān)于集團(tuán)公司紀(jì)委履行日常監(jiān)督責(zé)任有待加強(qiáng)的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是黨委書(shū)記與各部室、子公司負(fù)責(zé)人開(kāi)展廉政談話(huà)，談話(huà)內(nèi)容緊密?chē)@隊(duì)伍建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、如何履行好“一崗雙責(zé)”等進(jìn)行開(kāi)展；二是8月底圍繞巡察整改、日常工作及上年度發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)集團(tuán)、各子公司開(kāi)展規(guī)范執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)自查督查工作；三是對(duì)中層干部、關(guān)鍵崗位59人進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，排查近139個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，均已全部整改；四是傳達(dá)學(xué)習(xí)市委警示教育大會(huì)精神，觀(guān)看警示教育片，召開(kāi)狠剎違規(guī)吃喝歪風(fēng)、糾治違規(guī)公務(wù)接待問(wèn)題專(zhuān)題工作部署暨警示教育會(huì)，部分中層干部觀(guān)看警示教育片《破防》。
3.財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行不到位。
（1）關(guān)于未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是8月27日組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)－收入》，確保收入按照權(quán)責(zé)發(fā)生制實(shí)施，提高收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；二是加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部溝通和協(xié)作，并建立投資收益臺(tái)賬，確保信息記載準(zhǔn)確及時(shí)，提高工作效率；三是8月28日更正賬務(wù)處理，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)憑證和明細(xì)賬的審核，保證業(yè)務(wù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范。
（2）關(guān)于個(gè)別費(fèi)用未取得發(fā)票入賬的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是8月12日組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)支出管理辦法（試行）》，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)報(bào)銷(xiāo)流程，有效提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平；二是8月9日組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度（試行）》，要求財(cái)務(wù)人員規(guī)范核算，提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性，有效防范和減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是7月已安排集團(tuán)公司會(huì)計(jì)對(duì)集團(tuán)公司2024年1月—7月會(huì)計(jì)憑證，共計(jì)1671張附件進(jìn)行自查，嚴(yán)把審核關(guān)，未發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理不合規(guī)問(wèn)題，切實(shí)規(guī)范了財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為。
（3）關(guān)于個(gè)別費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票不合規(guī)的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是關(guān)于2021年7月取得發(fā)票購(gòu)貨方名稱(chēng)與公司實(shí)際名稱(chēng)不符的問(wèn)題，已于2024年8月1日取得名稱(chēng)相符的發(fā)票并做了賬務(wù)處理，同時(shí)于8月12日組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)支出管理辦法（試行）》，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的合規(guī)意識(shí)；二是組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了“2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳重要法規(guī)文件匯編”，按照《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》對(duì)所得稅匯算進(jìn)行調(diào)整，確保降低納稅風(fēng)險(xiǎn)；三是8月19日組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》，使財(cái)務(wù)人員熟練掌握發(fā)票相關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)審核的嚴(yán)謹(jǐn)性和責(zé)任心，確保報(bào)銷(xiāo)發(fā)票合法、合規(guī)。
（三）聚焦基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)
1.關(guān)于將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)不到位的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是召開(kāi)黨委理論學(xué)習(xí)中心組第8次會(huì)議暨巡察整改民主生活會(huì)專(zhuān)題學(xué)習(xí)研討，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)兩個(gè)“一以貫之”重要論述精神，進(jìn)一步強(qiáng)化黨建創(chuàng)新力度，抓好一支部一特色，由黨支部書(shū)記或者黨員牽頭包聯(lián)一個(gè)1—2個(gè)可行性項(xiàng)目，有效推動(dòng)黨建與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作相融互促；二是將中共烏海市環(huán)投、供應(yīng)鏈、居間、科創(chuàng)、交投公司聯(lián)合支部委員會(huì)、中共內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司支部委員會(huì)調(diào)整為中共烏海市環(huán)投、供應(yīng)鏈、科創(chuàng)、交投公司聯(lián)合支部委員會(huì)和中共西礦、零碳、居間公司聯(lián)合支部委員會(huì)，并調(diào)整個(gè)別黨員，實(shí)現(xiàn)子公司層面基層黨組織全覆蓋。下一步，將于2025年3月份開(kāi)展各黨支部換屆選舉工作，合理安排各公司黨員學(xué)習(xí)及活動(dòng)。
2.落實(shí)“三重一大”制度不到位。
（1）關(guān)于應(yīng)由黨委會(huì)、董事會(huì)研究決定的三重一大事項(xiàng)未按照制度執(zhí)行的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是2024年9月，經(jīng)集團(tuán)公司黨委會(huì)研究決定，對(duì)《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司“三重一大”事項(xiàng)決策制度（修訂）》進(jìn)行了動(dòng)態(tài)調(diào)整修訂；對(duì)《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司黨組織前置研究事項(xiàng)清單暨黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)清單（修訂試行）》和《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司與各子公司“三重一大”事項(xiàng)權(quán)責(zé)清單暨授權(quán)事項(xiàng)及授權(quán)額度（修訂試行）》進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，對(duì)《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司和各子公司“定、議”事項(xiàng)一覽表（修訂試行）》進(jìn)行調(diào)整；二是明確并嚴(yán)格執(zhí)行黨委會(huì)前置研究程序；三是加大“三重一大”合規(guī)性審查，增設(shè)首席合規(guī)官，進(jìn)行合規(guī)性審查。
（2）關(guān)于董事會(huì)研究事項(xiàng)記錄不規(guī)范、集體表態(tài)不規(guī)范的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：受集團(tuán)公司黨委的委托，分管“三重一大”事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)黨委委員程鵬于8月30日組織各子公司會(huì)議記錄人員開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)，詳細(xì)解讀了《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司“三重一大”事項(xiàng)決策制度（修訂）》。一是重點(diǎn)講解了會(huì)議記錄人員，在參加董事會(huì)、總經(jīng)理會(huì)議時(shí)，要做好會(huì)議記錄，做到一事一記錄，詳細(xì)記錄與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)發(fā)言及討論情況；二是要求會(huì)議記錄人員重視會(huì)議原始記錄，要不斷增強(qiáng)會(huì)議記錄規(guī)范性；三是于2024年9月份，對(duì)各子公司開(kāi)展“三重一大”執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，8個(gè)子公司提交了自查報(bào)告，且已不存在會(huì)議記錄不規(guī)范的問(wèn)題。通過(guò)培訓(xùn)和開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，會(huì)議記錄不規(guī)范的問(wèn)題得到了解決，做到了及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。
（3）關(guān)于2020年以來(lái)集團(tuán)公司部分子公司對(duì)會(huì)議研究事項(xiàng)未嚴(yán)格執(zhí)行一事一議及充分討論的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是受集團(tuán)公司黨委的委托，分管“三重一大”事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)黨委委員程鵬于8月30日組織各子公司負(fù)責(zé)人開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)，詳細(xì)解讀了《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司“三重一大”事項(xiàng)決策制度》《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司與各子公司“三重一大”事項(xiàng)權(quán)責(zé)清單暨授權(quán)事項(xiàng)及授權(quán)額度》，通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了各公司負(fù)責(zé)人對(duì)“三重一大”事項(xiàng)的認(rèn)識(shí)，提高了按照制度召開(kāi)會(huì)議的嚴(yán)肅性；二是明確要求召開(kāi)會(huì)議時(shí)，按照“一事一議”原則進(jìn)行討論，并做好記錄；三是于2024年9月份，集團(tuán)公司對(duì)8子公司開(kāi)展了“三重一大”執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，8個(gè)子公司提交了自查報(bào)告，且已不存在未嚴(yán)格執(zhí)行一事一議以及充分討論的問(wèn)題。通過(guò)培訓(xùn)和開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，未嚴(yán)格執(zhí)行一事一議的問(wèn)題得到了徹底解決，做到了及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。同時(shí)，集團(tuán)公司以后每年要對(duì)各子公司開(kāi)展“三重一大”執(zhí)行情況的專(zhuān)項(xiàng)檢查，切實(shí)增強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)及會(huì)議的合規(guī)性。
3.執(zhí)行黨的組織生活制度不規(guī)范、不嚴(yán)肅。
（1）關(guān)于基層黨建工作質(zhì)量不高的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是加大檢查力度，到各黨支部開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，督促檢查各黨支部三會(huì)一課、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育等工作開(kāi)展情況；二是已與書(shū)寫(xiě)支部會(huì)議記錄人員開(kāi)展提醒談話(huà)，并召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，要求專(zhuān)人記錄會(huì)議，撰寫(xiě)材料，專(zhuān)管檔案等系列工作；三是強(qiáng)化黨務(wù)工作者的日常培訓(xùn)，開(kāi)展黨務(wù)工作者專(zhuān)題培訓(xùn)，細(xì)化職責(zé)，保障各項(xiàng)工作落實(shí)落細(xì)。
（2）關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部政治理論學(xué)習(xí)不夠扎實(shí)的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是嚴(yán)格按照市委、市國(guó)資下發(fā)學(xué)習(xí)要求，明確學(xué)習(xí)內(nèi)容，確定學(xué)習(xí)研討主題，截至目前開(kāi)展黨委理論中心組學(xué)習(xí)8次，其中專(zhuān)題學(xué)習(xí)研討4次；二是已對(duì)2024年學(xué)習(xí)研討材料和個(gè)人對(duì)照檢查材料重新審核把關(guān)，對(duì)不認(rèn)真撰寫(xiě)研討材料和個(gè)人對(duì)照檢查材料，不結(jié)合自身工作實(shí)際，明顯存在問(wèn)題原因分析和整改措施不對(duì)應(yīng)，存在照搬照抄的黨員干部責(zé)令重寫(xiě)；三是已將《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》、組織生活制度等納入“三會(huì)一課”進(jìn)行學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求各黨支部按程序開(kāi)展組織生活會(huì)、審核相關(guān)材料，杜絕照搬照抄情況出現(xiàn)。
（3）關(guān)于民主評(píng)議黨員不規(guī)范的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是組織黨員觀(guān)看學(xué)習(xí)基層黨組織組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員教程，規(guī)范開(kāi)展組織生活會(huì)；二是嚴(yán)格落實(shí)民主評(píng)議黨員要求，嚴(yán)格按照評(píng)定等次要求開(kāi)展，評(píng)為優(yōu)秀的黨員要具有代表性、模范性；三是已針對(duì)性開(kāi)展黨員日常培訓(xùn)，增強(qiáng)黨員黨性意識(shí)，規(guī)范黨內(nèi)政治生活。
4.選人用人工作不規(guī)范。
（1）關(guān)于制定競(jìng)聘方案及制度不合理的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是細(xì)化完善競(jìng)聘流程，8月初制定《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司選人用人專(zhuān)項(xiàng)整改方案》，規(guī)范選拔流程：根據(jù)實(shí)際情況制定競(jìng)聘上崗實(shí)施方案，集團(tuán)會(huì)議研究討論競(jìng)聘上崗實(shí)施方案，個(gè)人自薦、資格審查、競(jìng)職演說(shuō)、履職能力評(píng)議（黨委評(píng)定）階段，組織考察程序，考察內(nèi)容為考察對(duì)象近幾年來(lái)的德、能、勤、績(jī)主要表現(xiàn)，考察結(jié)果提交黨委會(huì)研究，綜合分析研判、集體決定，擬任崗位人選確定及任前公示，在集團(tuán)范圍內(nèi)公示5個(gè)工作日，無(wú)異議后由集團(tuán)黨委正式聘用，并向市國(guó)資委備案；二是明確中層正副職任職資格條件，競(jìng)聘中層副職資格要求：入司滿(mǎn)1年的正式職工，具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，能夠有效的領(lǐng)導(dǎo)和激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員，在原工作崗位上取得較好的工作成績(jī)，具有一定的工作成果和業(yè)績(jī)表現(xiàn)，根據(jù)明確的中層正副職具體的任職資格條件，將在下一次競(jìng)聘上崗嚴(yán)格執(zhí)行；三是加強(qiáng)監(jiān)督管理，設(shè)立舉報(bào)郵箱，集團(tuán)公司紀(jì)委、紀(jì)檢部門(mén)對(duì)選人用人過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，接受職工投訴，競(jìng)聘過(guò)程邀請(qǐng)市國(guó)資委工作人員列席，共同監(jiān)督，中層競(jìng)聘流程更加明確、競(jìng)聘方案更加規(guī)范，提高了中層人員競(jìng)聘管理。
（2）關(guān)于競(jìng)聘上崗方案執(zhí)行不到位的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是優(yōu)化競(jìng)聘方案。9月中旬，已修改完善《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司中層管理人員競(jìng)聘上崗制度》，根據(jù)集團(tuán)公司競(jìng)聘實(shí)際需求進(jìn)一步調(diào)整《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司中層管理人員競(jìng)聘上崗方案》；二是明確競(jìng)聘考察環(huán)節(jié)。明確競(jìng)聘考察環(huán)節(jié)中集團(tuán)公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員需參與考察對(duì)象的民主測(cè)評(píng)、個(gè)別談話(huà)，深入地一對(duì)一交流，了解其工作經(jīng)歷、職業(yè)規(guī)劃和對(duì)崗位的理解，完善簽字審核環(huán)節(jié)，將在下一次競(jìng)聘上崗前嚴(yán)格執(zhí)行；三是及時(shí)整理歸檔資料。競(jìng)聘結(jié)束后明確歸檔流程和標(biāo)準(zhǔn)，按照競(jìng)聘的全過(guò)程梳理資料，嚴(yán)格審核歸檔資料的完整性，對(duì)信息不全資料進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)資料歸檔。查漏補(bǔ)缺，并指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)。確保后續(xù)查閱有件可循。
（3）關(guān)于未按時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是建立健全考核制度。9月中旬，集團(tuán)黨委研究制定《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司中層管理人員轉(zhuǎn)正考核方案》，通過(guò)個(gè)別談話(huà)、集體面談綜合分析研判、黨委討論等方面，綜合考評(píng)結(jié)合中層管理人員任職一年內(nèi)工作實(shí)際情況和本部門(mén)（公司）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況，競(jìng)聘的年度范圍內(nèi)，考核結(jié)果達(dá)到“合格”（包含“合格”）以上標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)定為轉(zhuǎn)正合格；二是成立中層管理人員轉(zhuǎn)正考核領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由集團(tuán)公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記和分管人事工作領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由集團(tuán)綜合部部長(zhǎng)、集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部部長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）、人事專(zhuān)員、紀(jì)檢專(zhuān)員組成，由考核小組開(kāi)展轉(zhuǎn)正考核，如出現(xiàn)不合格，將延遲轉(zhuǎn)正或提供相應(yīng)的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，幫助提升能力，滿(mǎn)足崗位要求，提高中層干部管理的嚴(yán)謹(jǐn)性。
5.人事管理工作不規(guī)范。
（1）關(guān)于績(jī)效考核制度執(zhí)行不嚴(yán)格的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)。8月底由集團(tuán)黨委委員程鵬牽頭，組織各部室、子公司負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司績(jī)效考核評(píng)制度》，不斷加深各負(fù)責(zé)人思想認(rèn)識(shí)，確保嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)相關(guān)制度要求，提高制度執(zhí)行力；二是嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效考核審簽程序。7月起每月在工作群內(nèi)提醒督導(dǎo)各部室、子公司負(fù)責(zé)人，對(duì)月度績(jī)效考核評(píng)分表細(xì)項(xiàng)全部打分，同時(shí)嚴(yán)格履行審簽手續(xù)，對(duì)各部室、子公司上交的月度績(jī)效考核評(píng)分表，嚴(yán)謹(jǐn)檢查是否全部完成審簽工作，如有未審簽的，需第一時(shí)間進(jìn)行反饋并予以完善，已對(duì)年度績(jī)效考核評(píng)議表中的各細(xì)分項(xiàng)進(jìn)行合理調(diào)整，清晰標(biāo)注且說(shuō)明逐一打分的要求，對(duì)考核評(píng)議表進(jìn)行嚴(yán)格審核；三是實(shí)行薪酬與考核掛鉤。要求做到全員績(jī)效考核，實(shí)行薪酬與考核掛鉤，實(shí)現(xiàn)薪酬按業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)分配。從政治表現(xiàn)、工作能力、工作態(tài)度等方面進(jìn)行月度考核，績(jī)效工資占比為月度考核性績(jī)效占90%、年度考核性績(jī)效占10%，月度考核性績(jī)效當(dāng)月兌現(xiàn)，年度考核性績(jī)效根據(jù)年度考核測(cè)評(píng)后按照得分于當(dāng)年12月兌現(xiàn)，截至9月底，各部室、子公司均做到績(jī)效考核評(píng)分表細(xì)項(xiàng)全部打分，負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后由集團(tuán)綜合部統(tǒng)一歸檔。
（2）關(guān)于人事檔案資料歸檔不及時(shí)的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是加強(qiáng)管理，成立工作小組。向集團(tuán)各部室、子公司下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展人事檔案和黨員檔案全面自查的通知》。7月下旬，集團(tuán)黨委結(jié)合巡察反饋問(wèn)題整改成效“回頭看”及加強(qiáng)對(duì)“近親繁殖”等不正之風(fēng)問(wèn)題集中梳理和排查整治工作，成立由黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)韓永君為組長(zhǎng)的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，要求小組成員積極配合綜合部和黨群服務(wù)部按照《烏海市國(guó)有企業(yè)人事檔案歸檔內(nèi)容及分類(lèi)》要求開(kāi)展人事檔案自查工作，重點(diǎn)對(duì)薪酬明細(xì)、年終考核等檔案歸檔不及時(shí)問(wèn)題進(jìn)行自查，并形成自查報(bào)告。截至9月底，已對(duì)30名中層人事檔案進(jìn)行逐一逐頁(yè)梳理，形成問(wèn)題清單；二是完善崗位職責(zé)。根據(jù)《六定》方案，完善綜合部人員崗位職責(zé)，確定1名檔案管理人員，其他各部室、子公司確定1名聯(lián)絡(luò)員，配合集團(tuán)綜合部人事檔案工作歸集確保當(dāng)月形成資料、次月歸檔；三是積極參加培訓(xùn)，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。8月、9月分別參加市國(guó)資委組織的2次人事檔案培訓(xùn)，集團(tuán)分管人事領(lǐng)導(dǎo)、人事專(zhuān)員、黨建專(zhuān)員參與培訓(xùn)。
（3）關(guān)于勞動(dòng)合同簽訂不規(guī)范的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是規(guī)范勞動(dòng)合同簽訂程序。對(duì)規(guī)范簽訂勞動(dòng)合同工作流程進(jìn)行梳理，要求各部室、子公司按照集團(tuán)綜合部要求簽訂好勞動(dòng)合同后統(tǒng)一蓋章，檢查后交回至集團(tuán)綜合部歸檔；二是逐一梳理勞動(dòng)合同。逐一梳理106名職工已簽署勞動(dòng)合同情況，完善106名職工勞動(dòng)合同資料，并及時(shí)歸檔；三是加大審核力度，提高合規(guī)性審查。在簽訂合同時(shí)，增加風(fēng)控法務(wù)審核，提高合規(guī)性審查。9月中旬先后對(duì)接集團(tuán)風(fēng)控部和外聘律師，修訂《解除勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)》，內(nèi)容細(xì)化為職工提出離職和單位提出解除勞動(dòng)合同兩個(gè)版本，更好地保護(hù)集團(tuán)和職工個(gè)人權(quán)益。
6.關(guān)于評(píng)優(yōu)選先過(guò)程不完整的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是8月中旬，修訂完善《“先進(jìn)個(gè)人”“先進(jìn)集體”推薦評(píng)制度》，明確推薦“先進(jìn)個(gè)人”條件。推薦“先進(jìn)個(gè)人”的必要條件為，完成年度內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的部室、子公司且正式職工，集團(tuán)中層及一、二、三級(jí)職員均可參加評(píng)選；二是不斷優(yōu)化醞釀、推薦、評(píng)選流程，從集團(tuán)整體評(píng)選出“優(yōu)中選優(yōu)”的“先進(jìn)個(gè)人”，按照各部室、子公司的人數(shù)情況進(jìn)行具體劃分名額及充分醞釀，規(guī)范推薦、評(píng)選相關(guān)材料；三是“先進(jìn)個(gè)人”推薦人選報(bào)集團(tuán)匯總后，集團(tuán)根據(jù)整體推薦人選情況，對(duì)于不符合條件人選予以退回；經(jīng)黨委會(huì)集體研究最終確定“先進(jìn)個(gè)人”和“先進(jìn)集體”。過(guò)程性材料按照各部室、子公司推報(bào)情況及時(shí)歸檔。
（四）聚焦巡察整改和成果運(yùn)用
1.關(guān)于巡察整改和成果運(yùn)用還不徹底的問(wèn)題。
整改進(jìn)展：一是已組織開(kāi)展保密專(zhuān)題培訓(xùn)、學(xué)習(xí)保密法規(guī)和案例；二是已安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)保密文件管理，規(guī)范做好保密文件借閱、登記等工作；三是已購(gòu)置保密功能柜，專(zhuān)門(mén)存放涉密文件；四是于9月中旬開(kāi)展了保密工作專(zhuān)項(xiàng)檢查，檢查工作從保密制度建設(shè)、保密教育培訓(xùn)、涉密人員管理、信息系統(tǒng)保密管理、保密監(jiān)督檢查5個(gè)方面實(shí)施，自查發(fā)現(xiàn)2個(gè)問(wèn)題：保密教育培訓(xùn)形式還不夠豐富；信息系統(tǒng)保密管理還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，如密碼設(shè)置不夠復(fù)雜、過(guò)于簡(jiǎn)單。同時(shí)，制定了兩條整改措施：一方面是進(jìn)一步加強(qiáng)保密宣傳教育，通過(guò)培訓(xùn)、觀(guān)看視頻教程，增加案例分析、互動(dòng)交流等環(huán)節(jié)，以多種形式增強(qiáng)員工的保密意識(shí)；另一方面是加強(qiáng)信息系統(tǒng)保密管理，定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。最終形成《內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司保密監(jiān)督檢查自查報(bào)告》，不斷提高保密工作質(zhì)量。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。
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中共內(nèi)蒙古獅城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2024年12月4日
